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判斷題

營運(yùn)管理部參與有關(guān)柜面國際業(yè)務(wù)反洗錢工作，并對分行國際業(yè)務(wù)中有關(guān)開戶、轉(zhuǎn)賬柜面業(yè)務(wù)反洗錢制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

答案：錯(cuò)誤

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網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)客戶和交易特別可疑的，應(yīng)向分行營運(yùn)部報(bào)告，由分行營運(yùn)部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行研究分析。

答案：錯(cuò)誤

公司客戶展業(yè)人員和客戶管理人員在業(yè)務(wù)營銷和拓展市場活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真做好客戶身份識別和風(fēng)險(xiǎn)等級分類工作，充分了解公司客戶的資金使用情況，識別客戶資金流動(dòng)可疑情況，并向反洗錢主管部門反饋公司客戶的可疑交易信息。

答案：正確