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多項選擇題

各機構在為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應（）

A.進行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務通過代辦人辦理的，應同時核對代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。通過聯(lián)網核查。
D.無需登記代辦人信息。

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多項選擇題

各機構在為單位客戶辦理業(yè)務時，對于機關、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團體及其他組織等各類機構客戶，應按照監(jiān)管的要求，做到如下（）

A.有客戶經理的盡職調查即可
B.勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實、完整和有效。

多項選擇題

客戶申請保管箱服務時，各機構應做到以下要求（）

A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。