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單項選擇題

各機構(gòu)應(yīng)根據(jù)辦理業(yè)務(wù)時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是

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單項選擇題

個人客戶和單位客戶的身份證明文件超過有效期的，應(yīng)及時聯(lián)系客戶進行更新，如客戶在（）內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各機構(gòu)不得為客戶辦理新業(yè)務(wù)。

A.三個月
B.二個月
C.六個月
D.九個月

單項選擇題

各機構(gòu)在為自然人客戶辦理人民幣（）現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)進行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要