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多項選擇題

加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件

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多項選擇題

金融機構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負(fù)債報告

多項選擇題

我國金融業(yè)反洗錢法律制度包括以下（）。

A.《反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》