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多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務(wù)主體包括（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

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多項選擇題

加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是（）

A.外部監(jiān)管的要求
B.金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要
C.保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)
D.金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件

多項選擇題

金融機構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括（）

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產(chǎn)負債報告