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單項選擇題

針對跨境人民幣服務貿(mào)易交易中發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易，銀行應當按照人民銀行反洗錢及大額可疑交易相關規(guī)定，建立（）、大額和可疑交易報告機制，保存客戶身份資料和交易記錄，切實履行反洗錢和反恐融資義務。

A.客戶準入
B.客戶身份識別
C.客戶交易記錄
D.客戶經(jīng)營調(diào)查

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單項選擇題

對于除（）外的異常業(yè)務，銀行應提高審核標準，并通過其他有效途徑核實交易真實性并展開持續(xù)監(jiān)控。

A.高頻交易
B.疑似拆分交易
C.關聯(lián)交易
D.大額交易

單項選擇題

以下哪項不屬于列入跨境人民幣服務貿(mào)易關注客戶的標準（）

A.機構成立時間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關有權部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報的