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在相同保險(xiǎn)期間內(nèi),保單現(xiàn)金價(jià)值比率越高,其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)()。
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保險(xiǎn)產(chǎn)品特別是投資型理財(cái)產(chǎn)品,與投資的關(guān)聯(lián)程度越高,其相應(yīng)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)()。
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對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖人員名單之日起()個(gè)工作日內(nèi)完成。
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