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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示什么？

答案：

進行核對并登記。真實有效的身份證件或者其他身份證明文件

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【簡答題】金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立什么識別制度？

答案：

客戶身份

【簡答題】金融機構(gòu)應當設立什么機構(gòu)負責反洗錢工作？

答案：

反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)