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問答題

【簡答題】簡述反洗錢規(guī)章對于金融機構(gòu)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)時的信息登記要求。

答案：（1）金融機構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...

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【簡答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時應(yīng)采取的客戶身份識別措施有哪些。

答案：（1）應(yīng)當(dāng)識別客戶身份
（2）了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...

【簡答題】簡述我國《反洗錢法》對于客戶身份識別的基本要求。

答案：（1）金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...