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問答題

【簡答題】人民銀行對哪些單位銀行結(jié)算賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度？

答案：（1）基本存款賬戶：（2）臨時(shí)存款賬戶（因注冊驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的除外）；（3）預(yù)算單位專用存款賬戶；（4）合格境外機(jī)構(gòu)...

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【簡答題】歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的時(shí)間、地點(diǎn)及創(chuàng)始成員國？

答案： 2004年10月，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國在莫斯科成立了歐亞反洗錢...

【簡答題】國際社會(huì)對信息披露和隱私保護(hù)問題的一般做法有哪些？

答案：適當(dāng)限制金融情報(bào)的范圍和用途，重點(diǎn)關(guān)注和預(yù)防情報(bào)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致客戶隱私和商業(yè)秘密的泄露，以此平衡反洗錢與保護(hù)客戶隱私和...