A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

A．客戶小王100萬元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B．某日小張從其個人賬戶向異地小李個人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元人民幣
C．某市公安局向李某個人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬元