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判斷題

按照“虛假承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模板”進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)挖掘時(shí)，可以通過(guò)查看企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，分析企業(yè)開(kāi)票總量與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資金規(guī)模是否匹配。

答案：正確

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按照“四維監(jiān)控”模板，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)在一個(gè)月內(nèi)，某客戶(hù)連續(xù)簽發(fā)多筆整額銀票，明顯超過(guò)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的，則應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行虛假承兌匯票核查。

答案：正確

“四維監(jiān)控”模式中，如發(fā)現(xiàn)一段時(shí)期內(nèi)，各金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)簽發(fā)銀票額度總量低于同期銷(xiāo)售成本，可能存在虛開(kāi)承兌匯票。

答案：錯(cuò)誤