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判斷題

按照“四維監(jiān)控”模板，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)在一個月內(nèi)，某客戶連續(xù)簽發(fā)多筆整額銀票，明顯超過企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營需求的，則應(yīng)重點進行虛假承兌匯票核查。

答案：正確

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“四維監(jiān)控”模式中，如發(fā)現(xiàn)一段時期內(nèi)，各金融機構(gòu)為企業(yè)簽發(fā)銀票額度總量低于同期銷售成本，可能存在虛開承兌匯票。

答案：錯誤

“四維監(jiān)控”模式中，通過驗證一段時期內(nèi)銀票業(yè)務(wù)發(fā)生額與企業(yè)銷售成本之間的勾稽關(guān)系，是監(jiān)測虛假承兌匯票的風(fēng)險要素之一。

答案：正確