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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)建立（）識別制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易

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單項選擇題

在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機構(gòu)應(yīng)成立（）。

A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組

單項選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向（）報告。

A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機構(gòu)
D、偵查機關(guān)