日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報告或可疑交易報告中一項即可。

A、正確
B、錯誤

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A、正確
B、錯誤

單項選擇題

對于法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣100萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向我國反洗錢監(jiān)測分析中心作為大額交易進(jìn)行報告。

A、正確
B、錯誤