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“假貿(mào)易融資貸款風(fēng)險監(jiān)控模板”可以通過驗(yàn)證某時點(diǎn)企業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)余額與其銷售成本、經(jīng)營規(guī)模之間的勾稽關(guān)系進(jìn)行篩查。
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判斷題
通過驗(yàn)證一段時期內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)生額與其銷售成本、經(jīng)營規(guī)模之間的勾稽關(guān)系,或通過監(jiān)測貿(mào)易期限、金額和銷貸比等要素和指標(biāo)是否異常,結(jié)合企業(yè)貿(mào)易購銷合同、交易發(fā)票和單證,可以判斷客戶貿(mào)易背景的真實(shí)性。
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判斷題
根據(jù)“四維監(jiān)控”模式開展國內(nèi)信用證貿(mào)易背景風(fēng)險監(jiān)測時,可以通過C3關(guān)聯(lián)信息分析模塊查看信用證受益人是否屬于開證人的關(guān)聯(lián)單位。
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