A、客戶身份資料,自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。 B、交易記錄,自交易記賬當年計起至少保存5年。 C、如涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。 D、法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定。
A、數(shù)據(jù)信息 B、業(yè)務憑證 C、賬簿 D、有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
A、客戶身份資料 B、客戶開戶記錄 C、客戶住址、聯(lián)系電話 D、單據(jù)