多項(xiàng)選擇題

以下（）業(yè)務(wù)無(wú)需納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)管理。

A、通過(guò)外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B、通過(guò)銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯
C、境外卡通過(guò)自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D、境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

以下（）業(yè)務(wù)無(wú)需納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)管理。

你可能感興趣的試題

以下描述符合反洗錢可疑交易特征的有（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。