多項(xiàng)選擇題

以下行為屬于違法的是（）

A、向持卡人提供套現(xiàn)，收單機(jī)構(gòu)可以向商戶追究違約賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的
B、收銀員撿到他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數(shù)額較大的
C、以多刷卡、重復(fù)刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯(lián)卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數(shù)額較大的

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多項(xiàng)選擇題

以下（）屬于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的特征。

A、卡正面標(biāo)注有兩家發(fā)卡組織的標(biāo)識(shí)
B、卡號(hào)為62開頭
C、卡面只有“銀聯(lián)”一個(gè)銀行卡組織標(biāo)識(shí)
D、只限國(guó)內(nèi)使用

多項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)大額、可疑交易信息監(jiān)控及報(bào)送，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）等異常情況進(jìn)行反洗錢報(bào)送。

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內(nèi)資金分散匯入集中轉(zhuǎn)出
D、疑似套現(xiàn)

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以下行為屬于違法的是（）

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以下（）屬于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的特征。

為加強(qiáng)大額、可疑交易信息監(jiān)控及報(bào)送，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）等異常情況進(jìn)行反洗錢報(bào)送。

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以下（）屬于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的特征。

為加強(qiáng)大額、可疑交易信息監(jiān)控及報(bào)送，發(fā)卡機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（）等異常情況進(jìn)行反洗錢報(bào)送。