- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】客戶身份識(shí)別的禁止性條款是什么？
答案：
客戶身份識(shí)別的禁止性條款是金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名或者假名賬戶。
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶身份的途徑有哪些？
答案：
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別有三方面途徑：
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶身份識(shí)別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過已經(jīng)...
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶身份識(shí)別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過已經(jīng)...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)為什么要保存客戶身份資料？要符合哪些要求？
答案：
金融機(jī)構(gòu)依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存至少五年，主要目的是：
（1）可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份...
（1）可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份...
