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問答題

【簡答題】為什么要重新識別客戶身份？

答案：因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)過程中，客戶的身份信息和其他有關(guān)情況可能已經(jīng)發(fā)生變化，如客戶變更姓名或名稱、住所、注冊...

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【簡答題】客戶身份識別的禁止性條款是什么？

答案：

客戶身份識別的禁止性條款是金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名或者假名賬戶。

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)識別客戶身份的途徑有哪些？

答案：金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別有三方面途徑：
（1）金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶身份識別；
（2）金融機(jī)構(gòu)通過已經(jīng)...