多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系存在后，應(yīng)當（）。

A、留存代理人和被代理人的身份證復(fù)印件
B、按規(guī)定對被代理人采取客戶身份識別措施
C、核對代理人的有效身份證件或者證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼

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單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系存在后，應(yīng)當?shù)怯洿砣说男彰蛘呙Q、（）、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。

A、聯(lián)系方式
B、住所
C、工作單位
D、職業(yè)

多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進行客戶身份識別（）

A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D、客戶被公安機關(guān)立案偵查的

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系存在后，應(yīng)當（）。

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進行客戶身份識別（）

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系存在后，應(yīng)當（）。

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進行客戶身份識別（）