多項選擇題

中國人們銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應當履行哪些職責（）

A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

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多項選擇題

與洗錢行為不同，洗錢犯罪在以下哪些方面有明確的界定（）

A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪

多項選擇題

客戶身份識別完整性原則主要包括（）

A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼，以及可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復印件或影印件

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與洗錢行為不同，洗錢犯罪在以下哪些方面有明確的界定（）

客戶身份識別完整性原則主要包括（）

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與洗錢行為不同，洗錢犯罪在以下哪些方面有明確的界定（）