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單項選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，銀行有權（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權更新資料
D.有權上報交易

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單項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的

單項選擇題

在非面對面業(yè)務中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調(diào)整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易