A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用 B.暫停金融交易 C.協(xié)助轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn) D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于金融機(jī)構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果 B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求 C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的做法之一 D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是對(duì)金融機(jī)構(gòu)的額外要求
A.其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來源合法性受到懷疑的客戶 B.長(zhǎng)期存在大額交易,與客戶身份背景,經(jīng)營(yíng)范圍相符 C.與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶 D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜,使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶