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單項選擇題

華夏銀行（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構的負責人
B.各級機構負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構負責反洗錢工作的人員

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單項選擇題

“40＋9”項反洗錢及反恐融資標準是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

單項選擇題

金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA