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單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易報告有（）個大額交易特征。

A.1
B.2
C.3
D.4

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單項選擇題

交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易

單項選擇題

各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)對大額交易及可疑交易進(jìn)行記錄、分析和及時報告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確