單項選擇題

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔的法律責任不包括（）。

A.由中國人民銀行已發(fā)責令限期改正
B.對被查單位及直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責令金融機構(gòu)給予相關(guān)責任人員紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任

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單項選擇題

金融機構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當（）。

A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施

單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)中國人民銀行或者其（）一級分支機構(gòu)的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對

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被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔的法律責任不包括（）。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當（）。

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)中國人民銀行或者其（）一級分支機構(gòu)的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

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被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔的法律責任不包括（）。

金融機構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，應當（）。

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)中國人民銀行或者其（）一級分支機構(gòu)的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。