單項(xiàng)選擇題

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

A.在退保損失較大時(shí)，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復(fù)印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費(fèi)，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款

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單項(xiàng)選擇題

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。

A.由中國人民銀行已發(fā)責(zé)令限期改正
B.對(duì)被查單位及直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責(zé)令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予相關(guān)責(zé)任人員紀(jì)律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.立即對(duì)恐怖活動(dòng)人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對(duì)恐怖活動(dòng)組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施

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從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

你可能感興趣的試題

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。

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從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。

金融機(jī)構(gòu)有合理理由懷疑客戶或其交易對(duì)手、相關(guān)資產(chǎn)涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，應(yīng)當(dāng)（）。