你可能感興趣的試題

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

A.在退保損失較大時(shí)，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復(fù)印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費(fèi)，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款

單項(xiàng)選擇題

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。

A.由中國人民銀行已發(fā)責(zé)令限期改正
B.對被查單位及直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責(zé)令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予相關(guān)責(zé)任人員紀(jì)律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

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根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

你可能感興趣的試題

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。

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根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶的交易不合理（）。

被查單位不配合反洗錢現(xiàn)場檢查，需要承擔(dān)的法律責(zé)任不包括（）。