你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

A.檔案資料歸檔
B.對(duì)檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應(yīng)銷(xiāo)毀處理的檔案

單項(xiàng)選擇題

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶(hù)的交易不合理（）。

A.在退保損失較大時(shí)，將躉繳保單提前退保（投保一年以?xún)?nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶(hù)的復(fù)印件或其他與客戶(hù)有關(guān)文件的單位客戶(hù)
C.由第三方以支票形式支付保費(fèi)，特別是在第三方與客戶(hù)無(wú)明顯關(guān)系的情況下
D.客戶(hù)支付躉繳保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款

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反洗錢(qián)調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到（），應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

你可能感興趣的試題

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶(hù)的交易不合理（）。

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反洗錢(qián)調(diào)查涉及案件線索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到（），應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項(xiàng)不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

從經(jīng)濟(jì)理性分析，以下哪個(gè)客戶(hù)的交易不合理（）。