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單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行個(gè)人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)通過適當(dāng)理由約見客戶面談，以了解客戶的狀況，其中不包括（）。

A.身份背景及收入來(lái)源
B.財(cái)產(chǎn)狀況
C.家庭成員狀況
D.資金用途

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單項(xiàng)選擇題

進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)，可電話驗(yàn)證客戶（）的真實(shí)性。

A.預(yù)留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

單項(xiàng)選擇題

對(duì)需要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的境外單位客戶，應(yīng)向（）或通過經(jīng)華夏銀行認(rèn)可的注冊(cè)代理人核實(shí)或查驗(yàn)客戶注冊(cè)資料。

A.境外注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
B.境內(nèi)注冊(cè)登記機(jī)關(guān)
C.外匯管理局
D.人民銀行