你可能感興趣的試題

異常現(xiàn)金交易包括（）。

A.客戶(hù)存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符
C.長(zhǎng)期閑置或者很少使用的賬戶(hù)突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為

多項(xiàng)選擇題

異常轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)包括（）。

A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易，并與客戶(hù)身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常（如拒絕出示身份證明、主動(dòng)要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶(hù)匯款等
D.其他轉(zhuǎn)賬異常行為

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經(jīng)辦員在辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注客戶(hù)資料的完整性、準(zhǔn)確性，針對(duì)（）等情形，應(yīng)要求客戶(hù)重新提供準(zhǔn)確的客戶(hù)資料，并更新系統(tǒng)留存資料。

你可能感興趣的試題

異常現(xiàn)金交易包括（）。

異常轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)包括（）。

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經(jīng)辦員在辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注客戶(hù)資料的完整性、準(zhǔn)確性，針對(duì)（）等情形，應(yīng)要求客戶(hù)重新提供準(zhǔn)確的客戶(hù)資料，并更新系統(tǒng)留存資料。

異常現(xiàn)金交易包括（）。

異常轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)包括（）。