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判斷題

按照“虛假承兌匯票風險監(jiān)控模板”進行相關(guān)風險信號挖掘時，可以通過數(shù)據(jù)直通車系統(tǒng)查詢客戶的交易流水，并對銀行承兌匯票是否存在資金回流情況加以重點關(guān)注。

答案：錯誤

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按照“虛假承兌匯票風險監(jiān)控模板”進行相關(guān)風險信號挖掘時，可以通過查看企業(yè)財務報表，分析企業(yè)開票總量與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資金規(guī)模是否匹配。

答案：正確

按照“四維監(jiān)控”模板，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)在一個月內(nèi)，某客戶連續(xù)簽發(fā)多筆整額銀票，明顯超過企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營需求的，則應重點進行虛假承兌匯票核查。

答案：正確