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判斷題

按照“四維監(jiān)控”模板，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)甲企業(yè)開立銀票給乙企業(yè)后，次日乙企業(yè)將銀票資金轉(zhuǎn)給甲企業(yè)，則可能存在通過銀承套取銀行信用行為。

答案：正確

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按照“虛假承兌匯票風(fēng)險監(jiān)控模板”進行相關(guān)風(fēng)險信號挖掘時，可以通過數(shù)據(jù)直通車系統(tǒng)查詢客戶的交易流水，并對銀行承兌匯票是否存在資金回流情況加以重點關(guān)注。

答案：錯誤

按照“虛假承兌匯票風(fēng)險監(jiān)控模板”進行相關(guān)風(fēng)險信號挖掘時，可以通過查看企業(yè)財務(wù)報表，分析企業(yè)開票總量與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資金規(guī)模是否匹配。

答案：正確