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多項選擇題

可疑交易填報和跨機構可疑交易識別勾選單個或者多個事件，如果狀態(tài)為“待填報”的可疑事件可以操作（）。

A.上報
B.不可疑
C.新增
D.合并

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多項選擇題

可疑交易填報和跨機構可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。（）

A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數(shù)據(jù)來源為“關注客戶異常交易”

多項選擇題

省分行集中處理模式下，反洗錢系統(tǒng)關注客戶不包括為（）。

A.總行級關注客戶
B.省直分行級關注客戶
C.省轄行級關注客戶
D.網(wǎng)點級關注客戶