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判斷題

洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段，每個階段都各一樣的目的及形態(tài)，洗錢者交錯運用不同的方法，以達(dá)到最終洗錢的目的。

答案：錯誤

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被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴(yán)格的反洗錢法律法規(guī)。

答案：錯誤

金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，無需采取身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。

答案：錯誤