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判斷題

“四維監(jiān)控”模板中，假貿(mào)易融資貸款風險可以通過查看貸款用途所對應的交易發(fā)票，看交易發(fā)票類型、稅賦種類、稅率是否與借款人主營業(yè)務相吻合進行篩查。

答案：正確

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“假貿(mào)易融資貸款風險監(jiān)控模板”可以通過驗證某時點企業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務余額與其銷售成本、經(jīng)營規(guī)模之間的勾稽關(guān)系進行篩查。

答案：錯誤

通過驗證一段時期內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務發(fā)生額與其銷售成本、經(jīng)營規(guī)模之間的勾稽關(guān)系，或通過監(jiān)測貿(mào)易期限、金額和銷貸比等要素和指標是否異常，結(jié)合企業(yè)貿(mào)易購銷合同、交易發(fā)票和單證，可以判斷客戶貿(mào)易背景的真實性。

答案：正確